Статья, банк, ответственность.

Super Zaim

Два банка привлечены к административной ответственности ЦентроБанком

Руководители Тендер-Банка и РиаБанка обвиняются Центральным Банком России по статье 15.27 Кодекса РФ. Данная статья предусматривает нарушение закона в отмывании денежных средств, приобретенных нечестным путем.

Согласно уточнению, административная ответственность наложена по вышеуказанной статье по пункту 1, которая говорит следующее: « Невыполнение закона по части ведения и исполнения внутреннего контроля, которое в конечном итоге привело к отсутствию информации об операциях, необходимых для проверки; либо о действиях, которые у работников кредитного учреждения вызывают сомнения по поводу легальности дохода, полученного от реализации того или иного банковского продукта».

Постановление вступает в силу. Ведущим менеджерам сделаны предупреждения.

Как поясняет ЦБ, дело достаточно сложное, и всех секретов раскрыть на данном этапе пока еще нельзя.

Оцените материал
(0 голосов)