Банк, обналичивание, рубль.

Super Zaim

Судебный процесс о неправомерном обналичивании средств в Мастер-Банке

Как сообщает Генеральная прокуратура России, в Замоскворецкий суд столицы было передано дело об обналичивании 11 миллиардов рублей в Мастер-Банке незаконным путем.

В преступлении подозревается по меньшей мере 12 человек. Им инкриминируется теневая банковская работа, которая проводилась без оформления соответствующих документов, но при обналичивании и инкассировании валютной массы.

«С 2010 по 2012 года в процессе незаконных операций участники преступной группы по средством счетов бизнесменов, открытых в кредитно-финансовом учреждении вывели наличных денег более чем на 11 миллиардов рублей, а комиссия составила 24 миллиона рублей», сообщается в послании.

Ведомство подтверждает, что оставшиеся участники преступления еще разыскиваются.

Оцените материал
(0 голосов)